Un samsar de mașini din județul Argeș a vândut 75 de autoturisme second-hand, în valoare de peste 7,2 milioane de lei, fără să își înregistreze activitatea economică și fără să achite obligațiile fiscale către stat. Prejudiciul: 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA sustrasă de la plată.
Conform Direcției Generale Antifraudă Fiscală, persoana verificată a desfășurat activități de comercializare a autoturismelor second-hand în perioada mai 2022-ianuarie 2025, fără să fie înregistrată într-o formă legală de organizare și fără să declare obligațiile fiscale aferente activității economice desfășurate.
”Monitorizarea anunțurilor online a contribuit la identificarea activității cu risc fiscal. În cadrul verificărilor, inspectorii DGAF au analizat activitatea desfășurată pe platformele de comercializare a autoturismelor second-hand, unde persoana fizică publicase anunțuri de vânzare pentru 75 de autoturisme, achiziționate atât din România, cât și din alte state. Verificările au relevat că autoturismele erau comercializate ulterior către persoane fizice fără respectarea obligațiilor fiscale aplicabile tranzacțiilor efectuate. Valoarea totală a livrărilor identificate a depășit 7,2 milioane de lei (…)
Deși tranzacțiile erau realizate efectiv de persoana fizică verificată, potrivit constatărilor controlului pentru o parte dintre autoturismele comercializate le erau furnizate cumpăratorilor documente care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv societăți de tip „missing trader”.
În alte cazuri, erau utilizate documente completate olograf în care erau înscrise datele unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real, pentru a îngreuna identificarea persoanei care efectua în fapt vânzarea și stabilirea obligațiilor fiscale aferente. Deși documentele indicau alte persoane sau entități în calitate de vânzători, operațiunile de comercializare erau realizate efectiv pe teritoriul României de către persoana fizică verificată.
În cazul autoturismelor provenite din România, inspectorii antifraudă au identificat tranzacții în care persoana verificată prelua un autoturism de la proprietar, oferind în schimb un alt autoturism și o sumă de bani. Pentru a evita scoaterea din evidență a autoturismului primit, persoana verificată solicita proprietarului inițial ca acesta să rămână înregistrat pe numele său până la revânzare. În situația în care proprietarii nu acceptau, autoturismele erau înregistrate pe numele altor persoane fizice, cunoscute ale persoanei verificate. Aceste elemente au evidențiat riscuri privind identificarea vânzătorului real, trasabilitatea operațiunilor comerciale și îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente livrărilor”, a informat ANAF cu puțin timp în urmă, fără a da numele samsarului.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală va sesiza în acest caz organele de urmărire penală. (Foto: Arhivă – ilustrativ)
Ne puteți citi și pe pagina noastră de Facebook și în grupul de socializare Pitesti24.ro. De asemenea, vă puteți abona la canalul nostru de YouTube.
