Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeș, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus astăzi în executare 23 de mandate de percheziție domiciliară în vederea administrării probatoriului într-un dosar penal de evaziune fiscală.
Perchezițiile au avut loc în județele Argeș, Vâlcea, Ilfov și Timiș și în municipiul București.
Din 2016 și până în prezent, patru cetățeni de origine chineză, în calitate de asociați și, respectiv, administrator ai unei societăți comerciale din municipiul București ar fi evidențiat în actele contabile și în alte documente legale cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, reprezentând achiziții de bunuri și servicii de la 11 societăți comerciale.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului general consolidat al statului a fost estimat, în această fază a cercetărilor, la 700.000 de lei.
De asemenea, în octombrie 2016 și în aprilie 2017, societatea vizată ar fi omis să înregistreze în actele contabile veniturile obţinute în urma vânzării subevaluate a două bunuri imobile, situate în București și Ilfov, pentru a micșora baza impozabilă pentru taxele și impozitele datorate bugetului statului.
7 persoane au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri, în baza mandatelor de aducere emise în cauză.
Activitățile de percheziție au fost desfășurate împreună cu polițiștii de investigare a criminalității economice din București, Vâlcea și Timiș și au beneficiat de sprijinul polițiștilor criminaliști și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș („mascații”) și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.
Ne puteți citi și pe pagina noastră de Facebook și în grupul de socializare Pitesti24.ro. De asemenea, vă puteți abona la canalul nostru de YouTube.
