Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București fac la această oră 60 de percheziții în țară într-un dosar de spălare a banilor și evaziune fiscală.
Perchezițiile au loc în București şi în județele Argeș, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Ialomița, Olt, Vâlcea și Vrancea, la firme-fantomă care au trucat licitații în Germania, Olanda și Belgia.
Persoanele bănuite sunt suspectate că, în perioada iulie 2019-martie 2020, ar fi comercializat pe piaţa internă aproximativ 3.000 de autoturisme second-hand (achiziţionate din spaţiul intracomunitar) prin intermediul unor societăți comerciale, fără ca operaţiunile respective să fie înregistrate, în mod corect, în evidenţele contabile şi fiscale ale acestora.
Mașinile second-hand cumpărate de la furnizorii intracomunitari ar fi fost aduse în ţară și comercializate, prin intermediul unor site-uri specializate, către diverse persoane interesate, cu eludarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, iar sumele obţinute în mod ilicit ar fi fost integrate într-un circuit financiar aparent legal. În perioada 2019-2020, ar fi fost întocmite mai multe contracte de creditare sau cesiune fictive, prezentate unor instituții și operatori economici în scopul ascunderii originii evazioniste a fondurilor și pentru inducerea în eroare a organelor de urmărire penală și fiscale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de aproximativ 6 milioane de euro.
Vor fi puse în aplicare 66 de ordonanțe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracțională.
